La Organización Trump, el conglomerado propiedad de la familia del expresidente Donald Trump, es objeto de una investigación penal, según anunció la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James.
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James anunció que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en una investigación de carácter criminal contra el conglomerado empresarial del magnate republicano.
"Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil", dijo un portavoz de la oficina de la fiscal general, Letitia James.
Esta nueva vertiente de la investigación se centra en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.
Trump niega haber cometido infracciones y calificó previamente la investigación sobre sus finanzas que lleva a cabo el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Cyrus Vance, como "una continuación de la mayor caza de brujas política de la historia de nuestro país".
La oficina de James también ha estado investigando las acusaciones de fraude bancario y de fraude de seguros a través de procedimientos civiles.
La notificación de James a la Organización Trump trae un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, que planea una posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.
La Organización Trump reforzó su equipo legal con la contratación a principios de abril de un veterano abogado penalista, Ronald Fischetti, de 84 años.
La investigación se está llevando a cabo a puerta cerrada frente a un gran jurado, y parecía estar avanzando cuando el equipo de Vance recibió en marzo ocho años de declaraciones de impuestos de Trump.
Los investigadores han depuesto a varios funcionarios de la Organización Trump, incluido Eric Trump, hijo del expresidente, y el director financiero Allen Weisselberg.
Con información de agencias.
jos